À propos de nous
Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission
Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) :
KYC Officer
Le Client Acceptance Officer KYC a pour mission principale de s’assurer que la conduite de l’activité de la société est en conformité avec les lois et les réglementations nationales et internationales ainsi que les règles et pratiques définies par la Banque.
Tâches et responsabilités
Gestion des dossiers et problématiques KYC dans le respect de la conformité et des réglementations en vigueur
Élabore et met à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l'analyse de la documentation (documentation client, documentation légale, documentation technique)
Procède à l’évaluation du niveau de risque de la relation d’affaires ou de la transaction
Gère au quotidien les problématiques KYC/AML
Participe avec la Conformité à la définition des contrôles KYC/AML par le métier
Définit avec l’équipe Risque les contrôles KYC/AML
Effectue les contrôles du service
Rédige et met à jour les procédures du service
Effectue diverses études : missions de contrôles, participation/gestion de projets
Élabore les rapports périodiques à établir sur les travaux effectués
Veille au respect des dispositions réglementaires et internes applicables en la matière par le métier et communiquées par la Conformité.
Rôle d'expert KYC et diffusion de la culture « Conformité »
Assiste et conseille les collaborateurs de la banque (équipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML
Contribue à l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et à l’application de normes d’éthiques professionnelles de qualité (formation, communication, etc.)
Élabore différents reportings à destination des responsables hiérarchiques et fonctionnels.
Profil
Français et anglais au niveau avancé
Bonne connaissance des métiers bancaires et notamment des métiers titres
Bonne connaissance des produits et opérations bancaires
Bonne connaissance des normes réglementaires en vigueur
Bonnes capacités rédactionnelles
Il s'agit d'une mission temporaire pour un démarrage ASAP (contrat initial d'un mois + extensions possibles).
Lieu : Belval.
Salaire : 3,850€ bruts par mois + tickets restaurant + 13ème mois (proratisé).
Ref : ivpa3398o2
