AML Senior Compliance Advisor - Remediation (H/F)

Publiée le 01/04/2021

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Banque Internationale à Luxembourg (BIL)


Temps de travail
Type de contrat
Expérience professionnelle
Niveau d'étude

bil.com

Description

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, au Danemark et en Chine.



Responsabilités

Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est d’effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 

Le métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.). 

 

Le poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF au sein du département Compliance.

 

Missions principales :

  • Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l’analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
  • Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
  • Rédiger des avis Compliance sur les nouveaux produits, services et marchés
  • Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale

Exigences obligatoires

Profil de compétences :

  • Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
  • Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
  • Bonne connaissance de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
  • Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage

 

Qualités personnelles :

  • Intégrité et discrétion absolue
  • Curieux, et doté d’un grand esprit d’analyse et d’investigation
  • Rigueur, autonomie et dynamisme
  • Bonne communication orale et écrite
  • Disponibilité et flexibilité
  • Esprit d’équipe
  • Résistance au stress
  • Esprit critique
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