Analyste LBC/FT (m/f)

Mission

La division « SUPI » est chargée des missions suivantes :

• L’implémentation et l’exécution des mesures de supervision LBC/FT/FP telles que définies dans le plan de supervision off-site validé par le directeur en charge de manière annuelle en adéquation avec la méthodologie en place au sein du service
• L’organisation et la gestion des collèges LBC/FT et coopération avec des autorités étrangères de supervision LBC/FT/FP
• Interactions avec les organisations internationales dans le contexte notamment d’évaluations mutuelles ou encore de la mise en place du « AML package »
• Assistance et formation continue du métier OPC en matière LBC/FT/FP

Les agents de cette division participent également aux missions d’analyse des alertes issues du logiciel de name screening.

Rôle & responsabilités

• Mener à bien certaines des missions de contrôles offsite auprès d’entités supervisées par le métier OPC
• Proposer/participer/gérer des projets métiers LBC/FT/FP depuis la phase d’idéation jusqu’à la clôture et la restitution des conclusions
• Réalisation d’analyses et élaboration de DOS
• Coopérer avec des autorités étrangères de supervision LBC/FT/FP, notamment dans le cadre de collèges LBC/FT
• Revue de documents relatifs à la mise en place d’AMLA (p.ex. RTS) et participation à d’éventuels « joint supervisory teams » mis en place par AMLA
• Traitement d’alertes « name screening » issues du logiciel de name screening
• Améliorer et maintenir ses connaissances dans les domaines LBC/FT/FP et entités supervisées par le Métier OPC

Votre profil

• Diplôme d’études supérieures universitaires (Bac +4 / Bac +5)
• Bonne expérience dans le domaine des entités supervisées par le Métier OPC Connaissances dans le domaine LBC/FT/FP (y inclut les sanctions internationales) et de la réglementation luxembourgeoise LBC/FT/FP en vigueur
• Connaissances des développements et évolutions règlementaires au niveau supranational (notamment avec la mise en place du « AML package »)
• Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral de l’anglais et du français, la connaissance de l’allemand et/ou du luxembourgeois constituant un atout
• Qualifications professionnelles couvrant le domaine LBC/FT/FP constituant un atout (ie. CAMS)
• Esprit critique et bonnes capacités d’analyse investigatrices (p.ex. recherches « OSINT »)
• Facilité d’expression à l’oral et habilités relationnelles (p.ex. échanges avec acteurs du marché, prise de parole en public)
• Aisance dans l’exploitation des données et statistiques souhaitée
• Aptitude pour gérer de multiples dossiers évoluant en parallèle
• Sens des priorités et capacité à prendre et à assumer des décisions
• Rigueur et sens de l’organisation
• Excellentes compétences relationnelles et de communication
• Flexibilité et sens de l’initiative
• Capacité de travailler tant de façon autonome qu’en équipe

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) comme employé(e) de l’État en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Si le(la) candidat(e) remplit les conditions en vigueur, il/elle sera amené(e) à se présenter par la suite à l’admission au statut de fonctionnaire de l’État.

Avant la conclusion du contrat de travail, le(la) candidat(e) devra délivrer un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), datant de moins de 2 mois, afin de garantir son honorabilité.