Temps de travail
Expérience professionnelle
Télétravail
Aufgaben
- Du bist selbst aktiv im Tagesgeschäft, übernimmst eigenverantwortlich die Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews, im Wesentlichen die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen sowie die Überprüfung des Kundenbestandes.
- Du betreust ein wachsendes Team von derzeit 5 Kolleg/innen.
- Gemeinsam mit den Abteilungs- und Teamleitern in Frankfurt am Main verantwortest du die Prozesse und fließende Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten
- Du begleitest den Aufbau und die Entwicklung des Teams (Interviews, Onboarding, Zielvereinbarungen, Schulungen, etc.).
- Du verantwortest die Überprüfung des Auslandszahlungsverkehrs gemäß EU-Geldtransferverordnung.
- Du überprüfst Transaktionen im Rahmen von ML / TF Monitoring Alerts, um ML/TF-Warnhinweise zu identifizieren, das Risiko zu bewerten und Fälle, die eine weitere Überprüfung durch die nächste Ebene erfordern, zu schließen oder zu eskalieren. Von Dir wird erwartet, dass Du über Fachwissen in den sich entwickelnden AML-Typologien verfügst.
- Du kümmerst dich um die Durchführung von Monitoring- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sowie die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Sanktionen /Embargos.
- Du verantwortest die Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews im Rahmen der ML / TF und Sanktion / Embargo sowie die Überprüfung des Kundenbestandes.
Anforderungen
- Solide Kenntnisse der Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufe einer Bank, bevorzugt im Zahlungsverkehr
- Hinsichtlich deiner Berufsausbildung sind wir flexibel - in unserer Abteilung arbeiten wir interdisziplinär mit Kolleg*innen mit Abschlüssen aus verschiedenen Studiengängen bzw. Ausbildungen
- Mindestens 3 Jahre Erfahrungen bei der Bearbeitung von AML Monitoring Alerts und Embargo Hits im Zahlungsverkehr/Kundenbestand
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil
- Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsmethoden
- Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Wir legen großen Wert auf „Team Player*innen“, dies beinhaltet gegenseitige Unterstützung und auch die Bereitschaft zur kurzfristigen Übernahme von Aufgaben