Temps de travail
Type de contrat
Langues parlées
Expérience professionnelle
Niveau d'étude
Notre client recherche un KYC Officer - comptes dormants.
Objectif du poste : mener des recherches complémentaires pour identifier et contacter les titulaires de comptes dormants, assurer le suivi des comptes inactifs et gérer les activités liées à la conformité réglementaire et aux processus KYC.
Responsabilités principales :
- Identifier et suivre les comptes inactifs conformément au protocole « Non-Réponse » et aux obligations légales.
- Effectuer des recherches supplémentaires pour retrouver les titulaires ou bénéficiaires des comptes en utilisant divers outils et méthodes.
- Compiler et documenter les résultats des recherches dans des rapports détaillés, avec vérification à quatre yeux avant archivage.
- Communiquer avec les clients pour les informer des recherches et des frais associés, en choisissant le mode de communication approprié.
- Assurer le suivi et la facturation des coûts de recherche selon la grille tarifaire, avec validation des débits dans le système T24.
- Collaborer avec les équipes internes (projets, juridique, KYCO) pour garantir une approche cohérente et conforme aux réglementations.
Compétences et expérience requires :
- Qualités personnelles :
- Capacité d'analyse, rigueur et sens de l'organisation
- Bonnes aptitudes relationnelles, proactivité et esprit d'équipe
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Langues :
- Français et anglais courant (allemand ou luxembourgeois est un atout)
- Connaissances techniques :
- Maîtrise de la réglementation LCB/FT
- Compréhension de l'activité clientèle
- Expérience :
- Minimum 2 ans en analyse KYC (personnes physiques et morales)
