Financial Crime Business Analyst

Nous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception, effectuerez des tests, analyserez les données, développerez des modèles et proposerez des opportunités d'amélioration grâce à la connaissance des données. Les qualifications requises comprennent un diplôme en informatique ou en commerce, une certification de conformité à la criminalité financière, 5 ans d'expérience en analyse commerciale et la maîtrise de l'anglais et du français. Ce poste permanent au Luxembourg offre une opportunité passionnante de contribuer à une culture de la conformité et d'avoir un impact réel dans le secteur des services financiers.

Description

• Assurer la liaison centrale entre la fonction de conformité, les opérations commerciales, l'informatique et le fournisseur de systèmes/solutions pour les questions liées aux systèmes de lutte contre la criminalité financière ;
• Diriger la conception ou participer à la conception de la mise en œuvre ou des modifications des outils de conformité en matière de criminalité financière dans les banques ;
• Identifier, discuter, rassembler, remettre en question et améliorer les demandes et les exigences des utilisateurs ;
• Traduire et définir les exigences commerciales, en veillant à ce que les exigences techniques soient correctement mises en œuvre dans le système ;
• Coordonner et effectuer des tests en collaboration avec la conformité, les affaires/opérations et l'informatique ;
• Évaluer régulièrement l'efficacité des systèmes de lutte contre la criminalité financière au sein de l'infrastructure de la banque ;
• Servir d'expert en données pour les activités de conformité en matière de criminalité financière, en collectant, analysant, interprétant et présentant les données ;
• Utiliser l'analyse des données pour générer des idées, identifier les opportunités d'amélioration et mener des actions, en se concentrant sur les données KYC, les données de suivi des transactions, les données de filtrage des transactions et les données de paiement ;
• Aider à la mise en place et à la gestion de tableaux de bord sur la criminalité financière avec des mesures et des indicateurs clés ;
• Évaluer les modèles et les scénarios existants, les optimiser et les valider ;
• Faire des recommandations pour améliorer la surveillance de la criminalité financière au moyen de nouveaux modèles de risque, de la validation des modèles, d'analyses statistiques et de tests de sensibilité ;
• Documenter les règles de gestion, les seuils, les paramètres et la méthodologie de notation du système ;
• Exécuter des règles de scénario pour évaluer leur pertinence et leur efficacité et remettre en question les règles existantes et les listes blanches ;
• Superviser l'intelligence artificielle, les modules d'apprentissage automatique et d'autres algorithmes au sein de la conformité ;
• Développer des règles et des modèles pour traiter les tendances émergentes, les schémas suspects et les signaux d'alerte ;
• Améliorer les MIS, les tableaux de bord et traiter les demandes quotidiennes liées au système pour la conformité et la première ligne de défense ;
• Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
• Agir en tant que porte-parole de la fonction de conformité, en promouvant et en encourageant une culture de conformité au sein de la banque ;
• Assister la fonction de conformité et la première ligne de défense dans l'amélioration des systèmes MIS et des tableaux de bord, et répondre à toutes les demandes quotidiennes liées au système ;
• Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
• Représenter la fonction de conformité au sein de la banque et contribuer à la promotion d'une culture de conformité dans l'ensemble de l'organisation.

Profile

• Diplôme universitaire en informatique, science des données, ingénierie ou école de commerce avec un accent sur l'informatique, l'intelligence artificielle ou la gestion des données ;
• Certification de conformité en matière de criminalité financière de préférence ;
• Au moins 5 ans d'expérience dans l'analyse commerciale (industrie des valeurs mobilières, banque, gestion, audit, conseil, etc ;)
• Maîtrise de l'anglais et du français, la maîtrise du japonais est un atout ;
• Familiarité avec les opérations du secteur des valeurs mobilières et l'administration des fonds, en particulier l'agence de transfert ;
• Compréhension de la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations bancaires ;
• Connaissance du secteur des services financiers au Luxembourg ou dans l'UE ;
• Solides compétences en Business Intelligence, y compris en SQL ;
• Expérience de la gestion de structures de données complexes provenant de diverses sources (Big Data, bases de données) ;
• Expérience dans la prédiction d'anomalies transactionnelles, la modélisation du risque opérationnel ou la gestion du risque dans les services financiers ;
• Expérience des big data et de la modélisation statistique, des outils de visualisation des données (Tableau, Qlikview, etc.) ;
• Connaissance des systèmes de surveillance et de filtrage des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent ;
• Expérience de l'IA supervisée, de l'apprentissage automatique et de la gestion des algorithmes ;
• Maîtrise de la collecte des exigences, de la rédaction de récits d'utilisateurs et de la cartographie des processus ;
• Maîtrise de Microsoft Office (Word, PowerPoint) ;
• Familiarité avec les systèmes de contrôle de la conformité, les systèmes bancaires de base et les outils techniques d'exploration de données tels que SQL, VBA, Excel.

Offre

Notre client propose un contrat à durée indéterminée.